Fascination Sobre Mário Pagnozzi Júnior

Após a decisão de aceitar a denúncia, o juiz Vallisney do Souza Oliveira deu 20 tempo para qual os ré especialmenteus apresentem AS SUAS respostas por escrito às acusações do Ministé especialmenterio Público.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Por acordo com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Em todos ESTES quadros, Cerqueira reunia, segundo a denúncia, informações por dívidas tributárias do banco e ajudava a preparar a defesa, garantindo êxito pelo Carf.

Dessa ESTILO, manipularam trâmites e fins do processos e julgamentos envolvendo companhias interessadas em anular ou diminuir ESTES valores Destes autos por infraçãeste emitidos pela Receita Federal.

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Segundo as investigações, o banco recuou da contrataçãeste do grupo utilizando a deflagraçãeste da Operação Zelotes em 2015.

Por conta da extensa quantidade por informações colhidas utilizando a quebra do sigilo das companhias do Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, somente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca do 115 milhões do reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu que a origem dos valores sãeste empresas com processos pendentes pelo Carf. Com 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Bastante do Sul, lidera este ranking do empresas que mais depositaram nas contas da SGR.

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A denúncia lista três processos em que o grupo formado por Cerqueira e ESTES consultores tributários Jeferson Salazar (ex-superintendente da Receita em São Paulo), Mário Pagnozzi Júnior (advogado) e José Teruji Tamazato (contador) teriam oferecido ao banco seus serviços para anular multas e débitos tributários do Bradesco junto ao Carf.

Segundo este MPF, a relação entre este banco e o grupo criminoso nãeste se restringiu à atuaçãeste encontre mais informações exclusivamente no âmbito do Carf. Este Bradesco igualmente haveria trabalhado com o grupo em outras duas ocasiões: na recuperação por créditos decorrentes de PIS/Cofins Acerca juros de capital e na homologação de cré especialmenteditos tributários na esfera administrativa.

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